Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklamalı beyan zorunluluğu ileri bir tarihe ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve 1 Ocak itibarıyla uygulanması öngörülen düzenleme için yeni bir karar alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulama esasları üzerinde çalışmaların devam etmesi nedeniyle yürürlük tarihi ileri bir tarihe bırakıldı.
Hazırlanan tebliğ taslağına göre, EFT, havale ve nakit işlemlerinde 200 bin TL ve üzerindeki tutarlar için gönderim nedeni ile paranın kaynağına dair açıklama yapılması zorunlu hale getirilecekti. Taslakta ayrıca, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması, 20 milyon TL’nin üzerindeki işlemlerde ise bu formun ayrıntılı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi öngörülüyordu.
Ancak 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme için uygulamaya geçilmeden önce ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Bu kapsamda, açıklamalı beyan zorunluluğunun başlama tarihi ertelendi.
Yetkililer, düzenlemenin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı amaçladığını belirtti. Yeni uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği ise MASAK tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.